Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про нову підозру у справі про неправомірне виведення майна з одного харківського банку. Колишнього очільника юридичного департаменту підозрюють у розкраданні понад 200 мільйонів гривень.
Держбюро розслідувань оголосило нову підозру у справі про незаконне виведення активів з збанкрутілого харківського банку. Йдеться про нерухомість загальною вартістю понад 200 мільйонів гривень. Про це інформує ДБР, повідомляє УНН.
Деталі
За даними слідства, про підозру оголошено колишній начальниці юридичного відділу банку. Встановлено, що вона брала участь у схемі незаконної перереєстрації банківської нерухомості на юридичну особу, афілійовану з власником банку. У транзакції була залучена контрольована компанія, яку представляв інший посадовець банку, що діяв під керівництвом колишньої голови юридичного відділу.
Екс-чиновниці інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.
У ДБР зазначають, що розслідування фінансових злочинів, зокрема незаконного виведення коштів з банків, є одним із пріоритетних напрямків роботи Бюро. Досудове розслідування у цій справі триває, а процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Нагадаємо
Гендиректору АТ “Сегежа Україна” з Прикарпаття інкримінують незаконну передачу державного майна та продаж продукції за заниженою ціною, що спричинило збитки державі на 46 млн грн. Їй також закидають організацію нелегального переправлення сина до Румунії за 18 тисяч доларів.